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深圳男子花3600元伪造文件开假银行 还招聘了8_广
浏览: 发布日期:2017-12-30

  正义网重庆(记者 李立峰 通讯员 彭章林)想赚钱,怎么办?来自广东深圳的何某脑洞开得不是一般的大,他竟然准备开个假银行。日前,记者从重庆市江北区检察院新成立的金融犯罪专业办案团队获悉,何某伪造银监会文件,擅自成立“喀什嘉和商业银行”重庆筹备处。不过还没等“银行”成立,他就被抓获了。

  2015年,何某来到新疆喀什,在当地成立了一家投资管理公司。在喀什期间,何某发现当地的招商政策比较好,便以公司作为发起人,打算成立“喀什嘉和商业银行”。建立和筹备“喀什嘉和商业银行”过程中,何某并没有向银行监管部门备案审批,却在2015年底花了3600元钱,找人伪造了中国银监会新疆监管局关于筹建“喀什嘉和商业银行股份有限公司”的批复文件等材料。

  2016年8月,何某拿着这些伪造材料,在重庆江北嘴金融城租下写字间,设立“喀什嘉和商业银行”重庆筹备处办公点,召集员工去发展股东,吸引他人投资。

  据承办人介绍,寻找股东是何某的重庆筹备处唯一一项业务。何某准备募集普通股股权1亿股,股价分为两个阶段:2016年9月30日前为0.75元每股,2016年9月30日以后1元每股。募集中,何某还招聘了8名蒙在鼓里的员工为他“工作”。

  为了能够吸引他人来此投资入股,何某制作了“喀什嘉和商业银行”宣传册,印制了招股说明书和资金募集出资协议书,对外宣称该“银行”是一家政策性银行。此外,他还伪造了一些自己与领导的合影,并让公司员工将宣传资料制作成PPT,向客户宣传讲解。

  为了让自己的员工对“银行”深信不疑,他还向员工传阅了“银监部门的批准文件”,并将“文件”扫描成电子图片,加在PPT当中,向前来投资入股的人进行虚假宣传。

  这个“筹备组”从2016年8月开设后,不到两个月就被警方查处。原来,在他招聘的员工当中,有三人曾在银行系统工作过。对于这位“董事长”筹办“银行”的材料,他们提出了质疑,并将这一情况向江北区公安分局经侦支队进行了举报。经调查,新疆银监局回复称从未批准“喀什嘉和商业银行”筹备事宜,文件均为伪造。

  江北区检察院以擅自设立金融机构罪将何某起诉至江北区法院。今年5月,法院依法判决被告人何某犯擅自设立金融机构罪,处有期徒刑八个月,并处罚金人民币二万元。

  而该案,只是江北区检察院办理的众多金融案件中的一个。11月10日,江北区检察院印发《关于成立金融犯罪专业办案团队的通知》,在全市率先成立办理金融犯罪的专业检察团队。

  据悉,金融犯罪专业办案团队精选具有扎实法学理论功底、丰富办案经验和相关领域专业知识背景的检察官组成,专门办理破坏金融管理秩序类犯罪、金融诈骗类犯罪和侵害金融机构利益的相关犯罪案件的审查逮捕和审查起诉工作。

  团队的工作范畴包括提前介入侦查机关对重大疑难复杂金融类案件的侦查,引导侦查机关及时全面收集固定相关证据;精准打击涉众型非法集资犯罪,妥善化解处理群众合法诉求;加强对新型金融犯罪分析研判,准确把握证据、质量标准,坚决遏制新型金融类犯罪蔓延。开展金融犯罪案件宣传、调研、预防,及时发布金融犯罪典型案例,帮助企业提高抵御防范金融风险能力等。

(原标题:深圳男子花3600元伪造文件开假银行 还招聘了8)

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